Шахраї обчистили банківські рахунки мешканців Маріуполя — вкрадено майже 100 млн грн (ВІДЕО)
До організації незаконної схеми причетні злочинне угрупування з тимчасово окупованого Донецька та російські спецслужби
СБУ припинила масштабну шахрайську схему, яка дозволяла «чистити» рахунки мешканців Маріуполя, відкриті в українських банках. До організації оборудки причетне кримінальне угрупування з тимчасово окупованого Донецька на чолі з наближеним до «голови днр» дениса пушиліна, якому допомагали російські спецслужби. Вкрадені кошти в розмірі майже 100 мільйонів гривень мали бути переведені на користь країни-агресорки, передає Донбас24.
Як розповіли у відомстві, шахраї звертались до українських банків нібито від імені власників рахунків, щоб відновити доступ до онлайн-банкінгу. Для проходження нібито ідентифікації використовувалися спецобладнання для зміни маршрутизації дзвінків і клієнтські бази, викрадені з філій у тимчасово окупованому Маріуполі. Зловмисники залучили персональні дані майже чотирьох тисяч мешканців міста — в тому числі загиблих чи примусово депортованих до рф. А щоб «замести сліди», учасники схеми «конвертували» кошти у криптовалюту.
«Для масового „обдзвону“ українських банків організатори схеми використовували кол-центр у тимчасово окупованому Донецьку, співробітники якого через мережу Інтернет та спецобладнання на неокупованій території України зв’язувались з відповідними установами нібито від імені справжніх власників рахунків», — зазначили в СБУ.
Щоб обслуговувати спецобладнання, злочинці залучали десятки мешканців з різних населених пунктів України, яких використовували «в темну». Під час обшуку у восьми регіонах нашої країни вилучено відповідне комп’ютерне обладнання. Крім того, заблоковано банківські рахунки та криптогаманці кримінального угрупування та накладено арешт на кошти, здобуті злочинним шляхом, — майже 65 мільйонів гривень.
Також встановлено, що за цією ж схемою обкрадалися громадяни рф: гроші виводилися на криптогаманці кураторів з фсб та керівництва «днр». Наразі у межах кримінального провадження тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх організаторів оборудки.
Нагадаємо, в Україні шахраї «продають» стабільний мобільний зв’язок. Як не попасти на гачок зловмисників, раніше розповідав Донбас24.
Ще більше новин та найактуальніша інформація про Донецьку та Луганську області в нашому телеграм-каналі Донбас24.
Фото: СБУ